لمكافحة غسل الأموال: احداث مكاتب صرف بكامل تراب الجمهورية

12 أكتوبر 2017
5
بقلم : حقائق أون لاين

بموجب أمر حكوميّ سيتمّ إحداث مكاتب صرف بكامل تراب الجمهورية وهو اجراء سيساهم في توجيه عمليات الصرف التي تتم بصفة غير شرعية نحو القنوات الرسمية وتدعيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

وقد حدد مشروع الأمر الشروط المستوجبة لممارسة نشاط الصرف اليدوي ومن بينها بالخصوص أن يكون متحصلا على شهادة لا تقل عن الإجازة في اختصاص متعلق بالميدان المالي وأن يكون متحصلا على شهادة تكوين مسلمة من طرف أكاديمية البنوك والمالية.

الكلمات المفاتيح: 

  • مكاتب صرف، غسل الأموال، التهرب، أمر حكومي