10 جويلية 2019 18:22

مستجدات قضية غسيل الأموال في صفاقس

 يسرى الشيخاوي-

 

أصدر قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 اليوم الأربعاء بطاقة ايداع بالسجن المدني بصفاقس في حق المتهم في قضية غسيل الأموال ، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي.
 
وأشار التركي في تصريح لحقائق اون لاين، أن المجلس الجناحي بنفس المحكمة تعهد بالنظر في هذه القضية الجزائية الديوانية  مطلع الأسبوع القادم.
 
ومؤخرا اصدر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس1 ، بطاقة إيداع بالسجن المدني بصفاقس في حق شخص محل تتبع قضائي مع طرفين آخرين في قضية جزائية ديوانية، وذلك بتهم الاتجار في العملة الأجنبية وسلع مورّدة من الخارج والقيام بعمليات خلاص مع الخارج بطرق غير قانونية، وفق ما أفاد به الناطق باسم محاكم صفاقس مراد التركي في تصريح سابق لحقائق اون لاين.
 
و طلبت الديوانة التونسية  إيقاع عقوبة بدنية على المضنون فيهم بالسجن 5 سنوات وتخطيتهم بغرامات مالية تصل إلى 100 مليون دينار.
 
وتعود أطوار القضية إلى ورود معلومات على إدارة الأبحاث الديوانية بصفاقس مفادها تولي المضنون فيه الاول الاتجار في العملة الاجنبية مع اشخاص لهم علاقة في الاتجار في سلع مورّدة من الخارج من مواد كهربائية وملابس جاهزة وغيرها، وإذ تم تفتيش منزله عُثر لديه على مبالغ مالية بالعملتين المحلية والاجنبية وصكوك و"كمبيالات" قدرت قيمتها الجملية بـ17 مليون دينار.
 
هذا وتم فتح بحث تحقيقي ضد المتهمين الثلاثة في القضية وكل من عسى أن تكشف عنه الأبحاث من اجل جريمة غسل الاموال من قبل وفاق طبق الفصول 92 و93 و94 من القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال، تعهد بها قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس1 بصفة مستقلة عن التتبعات الجزائية في القضية الديوانية المذكورة سابقا.

مقالات ذات صلة

كان ينوي قصف لطرابلس: معطيات جديدة تخص نزول الطائرة في ...

22 جويلية 2019 21:43

 بسام حمدي- قالت مصادر ليبية متطابقة لحقائق أون لاين إن الطيار الليبي التابع ...

شاهد عيان يتحدث عن تفاصيل بشأن هبوط طائرة حربية ليبية ...

22 جويلية 2019 10:05

 يسري اللواتي- هبطت طائرة حربية ليبية صباح اليوم الاثنين "بشكل اضطراري" بمنطقة ...

الإطاحة بشبكة مغاربية مختصة في تهريب سبائك الذهب !

21 جويلية 2019 11:47

بسام حمدي- علمت حقائق اون لاين من مصدر موثوق، ان وحدات الديوانية تمكنت من الكشف ...

عمدة متهم بالتحرش بأطفال في صفاقس

20 جويلية 2019 19:20

 رشدي معلى- تجري الوحدات الأمنية ومندوب حماية الطفولة بصفاقس تحقيقات واسعة تخص ...

بالأسماء: رؤساء قائمات الجبهة الشعبية في 18 دائرة ...

20 جويلية 2019 10:20

 يسري اللواتي- أنهت الجبهة الشعبية منذ أيام قليلة، بعد نقاشات بالمكاتب ...

لقاء غير معلن بين حافظ قائد السبسي ونبيل القروي

19 جويلية 2019 21:01

 بسام حمدي- علمت حقائق أون لاين من مصدر عليم أن الممثل القانوني لحركة نداء تونس ...