10 جويلية 2019 18:22

مستجدات قضية غسيل الأموال في صفاقس

 يسرى الشيخاوي-

 

أصدر قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 اليوم الأربعاء بطاقة ايداع بالسجن المدني بصفاقس في حق المتهم في قضية غسيل الأموال ، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي.
 
وأشار التركي في تصريح لحقائق اون لاين، أن المجلس الجناحي بنفس المحكمة تعهد بالنظر في هذه القضية الجزائية الديوانية  مطلع الأسبوع القادم.
 
ومؤخرا اصدر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس1 ، بطاقة إيداع بالسجن المدني بصفاقس في حق شخص محل تتبع قضائي مع طرفين آخرين في قضية جزائية ديوانية، وذلك بتهم الاتجار في العملة الأجنبية وسلع مورّدة من الخارج والقيام بعمليات خلاص مع الخارج بطرق غير قانونية، وفق ما أفاد به الناطق باسم محاكم صفاقس مراد التركي في تصريح سابق لحقائق اون لاين.
 
و طلبت الديوانة التونسية  إيقاع عقوبة بدنية على المضنون فيهم بالسجن 5 سنوات وتخطيتهم بغرامات مالية تصل إلى 100 مليون دينار.
 
وتعود أطوار القضية إلى ورود معلومات على إدارة الأبحاث الديوانية بصفاقس مفادها تولي المضنون فيه الاول الاتجار في العملة الاجنبية مع اشخاص لهم علاقة في الاتجار في سلع مورّدة من الخارج من مواد كهربائية وملابس جاهزة وغيرها، وإذ تم تفتيش منزله عُثر لديه على مبالغ مالية بالعملتين المحلية والاجنبية وصكوك و"كمبيالات" قدرت قيمتها الجملية بـ17 مليون دينار.
 
هذا وتم فتح بحث تحقيقي ضد المتهمين الثلاثة في القضية وكل من عسى أن تكشف عنه الأبحاث من اجل جريمة غسل الاموال من قبل وفاق طبق الفصول 92 و93 و94 من القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال، تعهد بها قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس1 بصفة مستقلة عن التتبعات الجزائية في القضية الديوانية المذكورة سابقا.

مقالات ذات صلة

الزهراء: عملية اعتداء على عون أمن تخلّف له جرحا غائرا ...

28 ماي 2020 20:06

هبة حميدي- تعرض عون امن تابع اقليم الامن الوطني ببن عروس الى اصابة غائرة على مستوى ...

نصاف بن علية: هناك معادلة قد تتسبب في تسجيل موجة ثانية ...

28 ماي 2020 13:31

نصاف بن علية: هناك معادلة قد تتسبب في تسجيل موجة ثانية لفيروس كورونا في تونس

عبد اللطيف المكي يفصح عن تفاصيل تعامل وزارة الصحة مع ...

28 ماي 2020 13:14

عبد اللطيف المكي يفصح عن تفاصيل تعامل وزارة الصحة مع حادثة "التسمم بالقوارص"

وزير الصحة يتحدّث عن الإصابات بالحمّى التيفية والتهاب ...

28 ماي 2020 13:01

وزير الصحة يتحدّث عن الإصابات بالحمّى التيفية والتهاب الكبد الفيروسي

كوفيد 19: المكي يكشف عن دلالات تسجيل إصابات وافدة.. ...

28 ماي 2020 12:58

كوفيد 19: المكي يكشف عن دلالات تسجيل إصابات وافدة.. وقرار جديد يهم ارتداء الكمامات

وزارة الصحة: خطر وقوع الكوفيد لدى الوافدين أكثر بـ 60 ...

27 ماي 2020 19:13

حقائق أون لاين- بلغت نسبة وقوع الكوفيد بين الوافدين