10 جويلية 2019 18:22

مستجدات قضية غسيل الأموال في صفاقس

 يسرى الشيخاوي-

 

أصدر قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 اليوم الأربعاء بطاقة ايداع بالسجن المدني بصفاقس في حق المتهم في قضية غسيل الأموال ، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي.
 
وأشار التركي في تصريح لحقائق اون لاين، أن المجلس الجناحي بنفس المحكمة تعهد بالنظر في هذه القضية الجزائية الديوانية  مطلع الأسبوع القادم.
 
ومؤخرا اصدر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس1 ، بطاقة إيداع بالسجن المدني بصفاقس في حق شخص محل تتبع قضائي مع طرفين آخرين في قضية جزائية ديوانية، وذلك بتهم الاتجار في العملة الأجنبية وسلع مورّدة من الخارج والقيام بعمليات خلاص مع الخارج بطرق غير قانونية، وفق ما أفاد به الناطق باسم محاكم صفاقس مراد التركي في تصريح سابق لحقائق اون لاين.
 
و طلبت الديوانة التونسية  إيقاع عقوبة بدنية على المضنون فيهم بالسجن 5 سنوات وتخطيتهم بغرامات مالية تصل إلى 100 مليون دينار.
 
وتعود أطوار القضية إلى ورود معلومات على إدارة الأبحاث الديوانية بصفاقس مفادها تولي المضنون فيه الاول الاتجار في العملة الاجنبية مع اشخاص لهم علاقة في الاتجار في سلع مورّدة من الخارج من مواد كهربائية وملابس جاهزة وغيرها، وإذ تم تفتيش منزله عُثر لديه على مبالغ مالية بالعملتين المحلية والاجنبية وصكوك و"كمبيالات" قدرت قيمتها الجملية بـ17 مليون دينار.
 
هذا وتم فتح بحث تحقيقي ضد المتهمين الثلاثة في القضية وكل من عسى أن تكشف عنه الأبحاث من اجل جريمة غسل الاموال من قبل وفاق طبق الفصول 92 و93 و94 من القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال، تعهد بها قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس1 بصفة مستقلة عن التتبعات الجزائية في القضية الديوانية المذكورة سابقا.

مقالات ذات صلة

متابعة/ غرق مركب بصفاقس: الكشف عن هوية الجثتين.. وهذه ...

18 سبتمبر 2019 17:29

مروى الدريدي- في متابعة لحادث غرق مركب هجرة غير نظاميّة كان على متنه أشخاص ...

الصافي سعيد يدعم قيس سعيد.. ويحذره من أمر قد يقع في ...

18 سبتمبر 2019 14:45

مروى الدريدي- أكد المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية الصافي سعيد

قيس "السعيد": كيف اقترب أستاذ القانون الدستوري من ...

18 سبتمبر 2019 13:28

قيس "السعيد": كيف اقترب أستاذ القانون الدستوري من الرئاسة دون عناء؟

حركة تحيا تونس تحدّد موقفها من نتائج الدور الأول ...

18 سبتمبر 2019 10:43

هبة حميدي-   أفاد الأمين العام لحركة تحيا تونسن سليم العزابي ان الهيئة السياسية ...

مفاجأة الانتخابات دليل استقلالية الخيارات

17 سبتمبر 2019 22:21

 بسام حمدي- استفاق الشعب التونسي في ثان انتخابات رئاسية جرت بعد الاطاحة بنظام بن ...

مستجدات حادث غرق مركب هجرة غير نطامية في صفاقس

17 سبتمبر 2019 17:01

مروى الدريدي- أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس