09 جويلية 2019 15:33

حجزت فيها مبالغ وبضاعة بالمليارات: تفاصيل قضية فساد كبرى بصفاقس

  يسرى الشيخاوي -

أصدر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس1 مؤخرا، بطاقة إيداع بالسجن المدني بصفاقس في حق شخص محل تتبع قضائي مع طرفين آخرين في قضية جزائية ديوانية، وذلك بتهم الاتجار في العملة الأجنبية وسلع مورّدة من الخارج والقيام بعمليات خلاص مع الخارج بطرق غير قانونية، وفق ما أفاد به الناطق باسم محاكم صفاقس مراد التركي حقائق أون لاين.

ومن المنتظر أن تنظر الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس1 في موضوع القضية، وفق ذات المتحدث، مطلع الاسبوع القادم، علما وان الديوانة التونسية طلبت إيقاع عقوبة بدنية على المضنون فيهم بالسجن 5 سنوات وتخطيتهم بغرامات مالية تصل إلى 100 مليون دينار.

وتعود أطوار القضية إلى ورود معلومات على إدارة الأبحاث الديوانية بصفاقس مفادها تولي المضنون فيه الاول الاتجار في العملة الاجنبية مع اشخاص لهم علاقة في الاتجار في سلع مورّدة من الخارج من مواد كهربائية وملابس جاهزة وغيرها، وإذ تم تفتيش منزله عُثر لديه على مبالغ مالية بالعملتين المحلية والاجنبية وصكوك و"كمبيالات" قدرت قيمتها الجملية بـ17 مليون دينار.

هذا وتم فتح بحث تحقيقي ضد المتهمين الثلاثة في القضية وكل من عسى أن تكشف عنه الأبحاث من اجل جريمة غسل الاموال من قبل وفاق طبق الفصول 92 و93 و94 من القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال، تعهد بها قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس1 بصفة مستقلة عن التتبعات الجزائية في القضية الديوانية المذكورة سابقا.

 

مقالات ذات صلة

مشاورات تشكيل الحكومة تشمل أجانب.. والجملي يلتقي هذه ...

10 ديسمبر 2019 12:51

بسام حمدي- التقى رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، اليوم الثلاثاء، الخبير ...

رئيس خلية الأزمة بوزارة الصحة يتحدث عن الوضع الصحي ...

10 ديسمبر 2019 09:55

يسري اللواتي-  قال رئيس خلية الأزمة بوزارة الصحة نوفل السمراني، إنه لم يتم تسجيل ...

شخصيات مستقلة تقدم سيرها الذاتية للحبيب الجملي.. وهذه ...

09 ديسمبر 2019 12:00

بسام حمدي- تقدمت عدة شخصيات مستقلة غير المنتمية حاليا لأحزاب سياسية، بسيرها ...

حسونة الناصفي يعلق على الأزمة بين كتلتي النهضة ...

08 ديسمبر 2019 11:05

مروى الدريدي- دعا رئيس كتلة الاصلاح الوطني

غازي الشواشي لعبير موسي: انتُخبنا لخدمة مصالح ...

08 ديسمبر 2019 10:50

مروى الدريدي- قال رئيس الكتلة الديمقراطية غازي

اعتصام نواب الدستوري الحر: مخلوف يطالب النيابة ...

08 ديسمبر 2019 10:14

مروى الدريدي- اعتبر رئيس كتلة ائتلاف الكرامة