13 ماي 2019 21:47

تحقيقات بخصوص تحويلات مالية مشبوهة على ذمة رجل أعمال

 بسام حمدي-

علمت حقائق أون لاين من مصدر عليم أن لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي بصدد التحقيق في تحويلات مشبوهة في حساب بنكي على ذمة رجل أعمال تونسي.

وبحسب ذات المصدر، باشرت لجنة التحاليل المالية تحقيقاتها في التحويلات المالية بعد تلقيها إشعار من أحد الفروع البنكية بورود أموال طائلة من الخارج دون تحديد مصدرها.

وفاقت قيمة الأموال المشبوهة 10 مليون دينار.

مقالات ذات صلة

لقاء غير معلن بين حافظ قائد السبسي ونبيل القروي

19 جويلية 2019 21:01

 بسام حمدي- علمت حقائق أون لاين من مصدر عليم أن الممثل القانوني لحركة نداء تونس ...

رئاسة الجمهورية والإجازة غير المعلنة؟!

19 جويلية 2019 18:17

أمل الصامت - يبدو أن مؤسسة رئاسة الجمهورية دخلت في "إجازة غير معلنة"...

وزارة الداخلية تقرر إجراء حركة نقل وتعيينات

19 جويلية 2019 17:35

هبة حميدي- من المنتظر ان تعلن وزارة الداخلية عن حركة حركة نقل وتعينات جديدة في ...

والي القصرين يستقيل من منصبه

18 جويلية 2019 20:06

 بسام حمدي- علمت حقائق أون لاين أن والي القصرين سمير بوقديدة قد قدم استقالته ...

صندوق النقد الدولي يدعو تونس الى مواصلة التحكم في كتلة ...

17 جويلية 2019 20:42

 حقائق أون لاين- دعا صندوق النقد الدولي تونس الى مواصلة سياسة التحكّم في كتلة ...

وكالات أسفار أجنبية توجّه تحذيرا للسلطات التونسية

17 جويلية 2019 18:23

بسّام حمدي- علمت حقائق أون لاين من مصدر عليم أن ...