13 ماي 2019 21:47

تحقيقات بخصوص تحويلات مالية مشبوهة على ذمة رجل أعمال

 بسام حمدي-

علمت حقائق أون لاين من مصدر عليم أن لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي بصدد التحقيق في تحويلات مشبوهة في حساب بنكي على ذمة رجل أعمال تونسي.

وبحسب ذات المصدر، باشرت لجنة التحاليل المالية تحقيقاتها في التحويلات المالية بعد تلقيها إشعار من أحد الفروع البنكية بورود أموال طائلة من الخارج دون تحديد مصدرها.

وفاقت قيمة الأموال المشبوهة 10 مليون دينار.

مقالات ذات صلة

نصاف بن علية: 3 سيناريوهات تتعلق بإمكانية ظهور موجة ...

05 جوان 2020 14:21

قسم الاخبار-   كشفت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن ...

تهم العائدين من الخارج: الرابحي يوضح بخصوص اجراءات ...

05 جوان 2020 11:37

تهم العائدين من الخارج: الرابحي يوضح بخصوص اجراءات الحجر الاجباري الجديدة

تخص الائتلاف الحكومي: نص مسودة وثيقة الاستقرار ...

05 جوان 2020 10:44

 بسام حمدي- تأجل موعد إلامضاء على وثيقة الإستقرار والتضامن الحكومي الذي كان ...

مستجدات المسار القضائي في حادث "حافلة الموت" ...

05 جوان 2020 10:24

هبة حميدي أفاد الناطق الرّسمي باسم محكمة باجة رياض بن بكري، أنه تم الحكم على صاحب ...

محمد عمار: حزب التيار الديمقراطي سيمضي على وثيقة ...

05 جوان 2020 00:29

 بسام حمدي- قال النائب عن حزب التيار الديمقراطي محمد عمار  إن حزبهم سيوقع على ...

النهضة تقدم شرطا لشركائها في الحكم قبل إمضاء وثيقة ...

04 جوان 2020 21:55

 بسام حمدي- تتمسك حركة النهضة بضرورة توسيع الحزام السياسي للحكومة وبتشريك حزب ...