13 ماي 2019 21:47

تحقيقات بخصوص تحويلات مالية مشبوهة على ذمة رجل أعمال

 بسام حمدي-

علمت حقائق أون لاين من مصدر عليم أن لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي بصدد التحقيق في تحويلات مشبوهة في حساب بنكي على ذمة رجل أعمال تونسي.

وبحسب ذات المصدر، باشرت لجنة التحاليل المالية تحقيقاتها في التحويلات المالية بعد تلقيها إشعار من أحد الفروع البنكية بورود أموال طائلة من الخارج دون تحديد مصدرها.

وفاقت قيمة الأموال المشبوهة 10 مليون دينار.

مقالات ذات صلة

في تقرير حديث: 7 أطفال دون الـ 15 سنة حاولوا الانتحار ...

21 ماي 2019 11:14

 يسري اللواتي- خلًص تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاتصادية والاجتماعية ...

الكبارية: القبض على مرتكبي سرقة دار الشباب في ظرف وجيز ...

21 ماي 2019 10:51

مروى الدريدي- على إثر تعرض دار الشباب بالكبارية

بسبب كشفه عن ملف فساد زمن الترويكا: الصحفي محمد علي ...

21 ماي 2019 09:47

مروى الدريدي- يمثل اليوم الثلاثاء 21 ماي 2019، الصحفي

جبنيانة: ملاحقة رجل يرتدي نقابا دون القبض عليه

21 ماي 2019 01:38

 بسام حمدي- قامت الوحدات الأمنية بمعتمدية جبنيانة بولاية صفاقس خلال اليومين ...

منع مراسل حقائق أون لاين من مواكبة زيارة وفد يهودي ...

20 ماي 2019 17:17

بسام حمدي- قامت الوحدات الأمنية بالكاف اليوم الاثنين بمنع مراسل حقائق أون لاين ...

الناطق باسم وزارة الداخلية: لم ننفذ حملات أمنية على ...

20 ماي 2019 11:17

 يسري اللواتي- لم تنفذ وزارة الداخلية منذ بداية شهر رمضان أي "حملات أمنيّة ...