13 فيفري 2019 18:19

البنك المركزي يوضح بخصوص ادراج تونس مجددا ضمن الدول المتساهلة في مكافحة غسل الأموال

 حقائق أون لاين-

أكدت اللجنة التّونسية للتّحاليل الماليّة التابعة للبنك المركزي، اليوم الاربعاء، أنّ القائمة التي نشرتها المفوضية الأوروبية اليوم هي مجرّد تحيين للقائمة السابقة في الدول التي تشكون نقائص في انظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، من خلال ادراج دول جديدة، وأنّ تونس مدرجة بها منذ فيفري 2018.

وأشارت اللجنة التونسية للتحاليل المالية الى أنه قد تم ادراج تونس ضمن هذه القائمة منذ شهر فيفري 2018، وتبعا لذلك، فإنّ القائمة الصادرة اليوم هي مجرد تحيين للقائمة السابقة اعتمادا على المنهجية الاوروبية المذكورة من جهة، وعلى قائمة مجموعة العمل المالي.

وشددت اللجنة التونسية للتحاليل المالية على أنّها نفّذت خطة عمل مجموعة العمل المالي في الآجال المحددة لها، مؤكدة أنه سيتم في الايام المقبلة مناقشة التقرير المتعلق بتونس من طرف الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي.

وأبرزت اللجنة أنها تتطلع الى إقرار نهائي من طرف الاجتماع العام لمجموعة "غافي"، بتنفيذ تونس لكامل نقاط خطة العمل المناطقة بعهدتها واستكمال الاجراءات النهائية للخروج من قائمة مجموعة العمل المالي ومن ثم من قائمة الاتحاد الاوروبي، وذلك مثلما تم بيانه بالندوة الصحفية التي عقدت الاثنين 28 جانفي 2019 بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة.

يشار الى أن المفوضية الاوروبية قد ذكرت في بلاغ أصدرته اليوم أنّها أدرجت دولا جديدة على قائمة الدول، التي تشكو نقائص في انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لديها، وذلك تطبيقا لمنهجية الاتحاد الاوروبي في المجال المعتمدة في جوان 2018، عملا بالفصل 9 من التوجيه الاوروبي عدد 2015 - 849 لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

مقالات ذات صلة

من بينها الديون ومخزون الأدوية: الكشف عن معطيات جديدة ...

18 ماي 2019 15:31

قسم الأخبار - شرعت الصيدلية المركزية في عقد سلسلة من الاجتماعات والجلسات مع

إتفاقية بين تونس والاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج ...

17 ماي 2019 22:29

 قسم الأخبار-  تمحورت الدورة 15 لمجلس الشراكة بين تونس والإتحاد الأوروبي، ...

سعر صرف العملات الأجنبية بالدينار التونسي

17 ماي 2019 10:02

حقائق أون لاين- بلغ سعر صرف الأورو الأوروبي

محافظ البنك المركزي عدة مؤشرات تبعث على الانشغال

16 ماي 2019 17:39

 قسم الأخبار- أكّد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ورئيس ...

سعر صرف الدينار مقابل الدولار والأورو لهذا اليوم

16 ماي 2019 08:09

قسم الأخبار- بلغ سعر الأورو الأوروبي

متعهد الرحلات "توماس كوك" تؤدي زيارة الى تونس

15 ماي 2019 21:51

 قسم الأخبار- زار وفد من مجموعة السفر البريطانية العالمية "توماس كوك " تونس ، ...